Cuando
la investigación sobre el caso TelexFREE se encuentra en su recta final, la
Policía Federal de Espíritu Santo llama al menos a once personas relacionadas
con la empresa para prestar declaración.
El
viernes pasado, Inocencio Pereira Reis, “Pele Reyes”, fue una de las personas
que declaró ante el delegado responsable del caso. Pele, es sospechoso de ser
uno de los responsables activos en la presunta estafa piramidal de TelexFREE, junto con los propietarios
Wanzeler y Carlos Costa.
Entre
los cargos que se están investigando contra él se encuentran además delitos
contra el sistema financiero, blanqueo de dinero y evasión. En octubre, Pele
Reyes tenía entre sus propiedades un Ferrari y un avión, ambas cosas fueron
incautadas por las autoridades judiciales. Su hija Nathana Reyes, también fue
llamada a declarar.
Esta
también tiene sus bienes incautados por los tribunales. Ambos proporcionaron
testimonios junto con otros líderes de la empresa, así como los familiares de
los propietarios. Se espera que en los próximos días, los propietarios de
negocios y otros líderes empresariales también sean llamados a declarar.
El
abogado Leonardo Gagno, en representación de Pelé y Nathana, confirmó que los
dos son parte de la investigación. "Pelé está tranquilo, ha contado toda
la verdad de esta historia, él vendió el producto Telexfree y ganó su dinero
honradamente, sin la intención de defraudar a nadie ", dijo el abogado.
También explicó que Nathana era administradora de la red de Pelé en Telexfree.
Pelé,
explicó a la policía el motivo por el cual aparece relacionado con TelexFREE
alegando en su defensa que aparece con acreedor de la empresa en los Estados
Unidos, con el objeto de recibir aproximadamente R $ 1,2 millones. "Hay un
expediente abierto contra el que no se ha actuado. La cuenta estaba a nombre de
Pelé Reyes y el dinero generado es por su trabajo en la red de EE.UU. Por todo
lo que ha sucedido, se puede ver que la Policía Federal quiere cobrarles.
Nosotros rechazamos todas las acusaciones y demostraremos que son inocentes,
que no había pirámide ni se ha producido evasión fiscal o crimen contra el
sistema financiero ", dijo Gagno.
Desde
2013, la compañía es el blanco de varias investigaciones en el país bajo la
sospecha de operar un esquema Ponzi. En Brasil, la empresa de Network
Marketing, estaba registrada bajo el nombre de Ympactus.
La
compañía fue bloqueado durante casi dos años por el Tribunal de Acre. En julio
del año pasado, la Policía Federal en el Espíritu Santo abrió la Operación
Orión con el fin de frustrar el plan de estafa que había alcanzado
aproximadamente a 2 millones de personas en todo el mundo. Según fuentes
policiales Telexfree y su sistema piramidal han estado involucrados en delitos
contra el sistema financiero haciendo la venta de valores y actuando como un
banco. Tanto los propietarios de la empresa como los principales líderes
son sospechosos de usar otras compañías
para proteger los activos de la empresa frente a posibles obstáculos legales.
A
principios de este mes, fue publicado en la página web del Tribunal Federal
información que revelaba que uno de los bufetes de abogados que representan a
la empresa recibió £ 26,000,000 procedentes de empresas vinculadas a Telexfree,
las cuales también tenían sus bienes incautados por el poder judicial. La
compañía, que también actuó en Massachusetts, EE.UU., fue cerrada por la
Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por presuntas irregularidades.
Fuente:multinivelzgz
No hay comentarios:
Publicar un comentario