La
Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer una advertencia sobre el
funcionamiento de tres compañías bajo esquemas piramidales y otras tres que se
hacen pasar por entidades vigiladas por este regulador para captar dinero.
La
entidad recordó que “tanto la persona que recibe el dinero, como la que se
vincula, haciendo el aporte e invitando a las demás para que así mismo se
inscriban están incurriendo en una captación no autorizada de dineros del
público, lo que acarrea consecuencias en materia administrativa y penal”.
Las
firmas con características de pirámides que están siendo reportadas son: PC7,
que utiliza los correos electrónicos para promocionarse e incentiva a la gente
para que entregue $100.000 (dinero sobre el cuál se le darán rendimientos en 12
días) y los datos de dos personas que hagan el mismo procedimiento.
La
segunda es Cosecha 8.1, que utiliza la plataforma de mensajería instantánea,
whatsapp, para realizar el contacto. En este modelo, como en el anterior, se
piden $100.000 y los datos de otras dos personas.
Otra
advertencia se lanza con una empresa bajo el nombre de DMG, que como sucedió
con la firma de David Murcia, tiene un esquema de pirámide. “Se reitera a la
ciudadanía que DMG o cualquier nombre similar con el que se presente, no se
encuentran sometidas a la inspección, control y vigilancia de la
Superintendencia Financiera, razón por la cual, DMG o sus similares no tienen
autorización para ofrecer en Colombia ninguna clase de productos o servicios
financieros, entre los cuales se encuentra la recepción de recursos del público
en forma masiva y habitual”, indicó el regulador.
Para
este caso, la promoción de servicios es vía volantes publicitarios y se ofrecen
ganancias de entre 100% y 200% sobre el dinero invertido. Al igual que en los
dos casos anteriores, se piden referidos.
Por
el lado de los falsos vigilados, la Superfinanciera indicó que Presta Proyectos
UBS Bank, Información Financiera - Soluciones Financieras y Financiera Gómez no
son vigilados por la entidad y por lo tanto no cuentan con una autorización
para captar recursos.
En
la información que se conoce se muestra que las tres compañías están
promocionando el otorgamiento de diferentes líneas de crédito y además señalan
que cuenta con la vigilancia del regulador.
Adicionalmente,
la entidad encabezada por Gerardo Hernández, explicó que Presta Proyectos UBS
Bank no tiene ninguna relación con Banco UBS AG, compañía que sí está bajo la
vigilancia del la Superintendencia Financiera.
Fuente:Larepublica
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